Senatul a adoptat legea privind spalarea banilor fara articolul dedicat demnitarilor, mentionat expres in directiva europeana pentru care CE ne-a trimis in judecata

Senatul a adoptat legea care implementeaza in tara noastra Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului dupa ce a eliminat un articol intreg din proiectul legislativ, cel care privea persoanele expuse politic.

Au fost scoase si alineatele in care era stabilit modul in care erau verificate tranzactiile financiare ale unor inalti demnitari sau rude ale acestora.

continuare: ziare.com

Cat de mare e mizeria prezentata mai sus?

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.